【公告】深圳市英威腾电气股份有限公司更换保荐代表人的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称国信证券）《关于更换深圳市英威腾电气股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》，公司原保荐代表人彭晗先生因工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，国信证券决定由保荐代表人但敏女士接替其持续督导工作，履行保荐职责。
　　本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人为石引泉先生和但敏女士，持续督导的期间为2010年1月13日至2012年12月31日。
　　特此公告。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　董事会
　　2012年4月11日
　　附：保荐代表人但敏女士简历
　　但敏女士：国信证券投资银行事业部业务部业务总监，法学硕士，保荐代表人。2007年加入国信证券开始从事投资银行业务工作，先后参与完成了深圳市英威腾电气股份有限公司IPO项目、深圳市农产品股份有限公司2008年度非公开发行项目、重庆百货重大资产重组项目、厦门市美亚柏科信息股份有限公司创业板IPO项目。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　第二届董事会第三十次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英威腾"）第二届董事会第三十次会议通知及会议资料已于2012年4月6日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2012年4月11日（星期三）上午9:30时在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，由董事长兼总经理黄申力先生召集并主持。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整上海御能动力科技有限公司投资苏州子公司出资方式的议案》。
　　同意上海御能拟对原计划使用募集资金进行投资的600万元调整为自筹资金出资。原投资方案：英威腾计划使用超募资金8,000万元，上海御能动力科技有限公司计划使用英威腾投资入股的超募资金1,000万元和自筹资金1,000万元，共计1亿元人民币合资成立苏州子公司。调整后的投资方案：英威腾计划使用超募资金8,000万元，上海御能动力科技有限公司计划使用英威腾投资入股的超募资金400万元和自筹资金1,600万元，共计1亿元人民币合资成立苏州子公司。
　　保荐机构对以上事项出具了核查意见，独立董事对以上事项发表了独立意见。详情请登录公司指定信息披露媒体巨潮资讯网查看。
　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司调整高级管理人员薪酬的议案》。
　　总经理黄申力标准年薪为44.8万元/年（税前），2012年不作调整；副总经理徐秉寅标准年薪为27万元/年（税前），2012年不作调整；副总经理刘继东标准年薪由35.2万元/年（税前）调整为36.7万元/年（税前）；财务总监王雪莉标准年薪由32.7万元/年（税前）调整为34.2万元/年（税前）；研发总监张科孟标准年薪由33.7万元/年（税前）调整为35.3万元/年（税前）；副总经理兼董事会秘书鄢光敏标准年薪由21万元/年（税前）调整为23.3万元/年（税前）；制造中心总监张清标准年薪由29.2万元/年（税前）调整为30.8万元/年（税前）；行政人资总监张智N标准年薪为26.2万元/年（税前），2012年不作调整。
　　独立董事对以上事项发表了独立意见。详情请登录公司指定信息披露媒体巨潮资讯网查看。
　　特此公告。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　董事会
　　2012年4月11日
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　第二届监事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次会议通知及会议资料已于2012年4月7日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2012年4月11日下午13:30时在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由监事会主席杨林先生召集并主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　会议经过审议，作出以下决议：
　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整上海御能动力科技有限公司投资苏州子公司出资方式的议案》。
　　经核查，本次调整是为适应上海御能科技有限公司目前发展需求，合理有效利用资金，提高资金运用效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司调整高级管理人员薪酬的议案》。
　　经审议，监事会成员一致同意将总经理黄申力标准年薪为44.8万元/年（税前），2012年不作调整；副总经理徐秉寅标准年薪为27万元/年（税前），2012年不作调整；副总经理刘继东标准年薪由35.2万元/年（税前）调整为36.7万元/年（税前）；财务总监王雪莉标准年薪由32.7万元/年（税前）调整为34.2万元/年（税前）；研发总监张科孟标准年薪由33.7万元/年（税前）调整为35.3万元/年（税前）；副总经理兼董事会秘书鄢光敏标准年薪由21万元/年（税前）调整为23.3万元/年（税前）；制造中心总监张清标准年薪由29.2万元/年（税前）调整为30.8万元/年（税前）；行政人资总监张智N标准年薪为26.2万元/年（税前），2012年不作调整。
　　特此公告。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　监事会
　　2012年4月11日